Starfshópur á vegum dómsmálaráðuneytisins hefur frá því í janúar sl. unnið að innleiðingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 2015/849 frá 20. maí 2015 um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Í starfshópnum eiga sæti fulltrúar frá dómsmálaráðuneytinu, atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, fjármála- og efnahagsráðuneytinu, Fjármálaeftirlitinu, héraðssaksóknara og samtökum fjármálafyrirtækja.
Um er að ræða heildarendurskoðun á lögum nr. 64/2006 um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.
Meðal helstu breytinga sem finna má í frumvarpinu eru:
- Fleiri aðilar eru felldir undir gildissvið laganna sem tilkynningarskyldir aðilar,
- Tilkynningarskyldum aðilum verður skylt að framkvæma áhættumat á starfsemi sinni,
- Umfang áreiðanleikakannana mun taka mið af áhættumati,
- Ítarlegri ákvæði um einstaklinga í áhættuhópi vegna stjórnmálalegra tengsla,
- Meiri kröfur gerðar til þess að upplýsingum um raunverulega eigendur sé aflað,
- Heimildir skrifstofu fjármálagreininga lögreglu til að kalla eftir upplýsingum auknar,
- Samvinna, samhæfing og upplýsingamiðlun milli þeirra stjórnvalda sem koma að málaflokknum efld,
- Verulegar breytingar á viðurlagakafla laganna.
Athygli er vakin á því að um vinnudrög án greinargerðar er að ræða. Unnið verður áfram með frumvarpið og greinargerð næstu mánuði og fullbúin drög ásamt greinargerð kynnt til umsagnar í samráðsgáttinni í kjölfarið. Jafnframt er vakin athygli á því að endanleg ákvörðun um fyrirkomulag eftirlits, með öðrum en þeim sem falla undir eftirlit Fjármálaeftirlitsins, liggur ekki fyrir.
Þar sem innleiðingin felur í sér umfangsmiklar breytingar á núverandi löggjöf þykir ástæða til að gefa hagsmunaaðilum færi á að kynna sér drögin tímanlega og því farin sú leið að birta vinnudrög nefndarinnar til umsagnar.
S-52/2018· Drög að frumvarpi til laga· Dómsmálaráðuneytið· Niðurstöður birtar· frestur 1. maí 2018 – 23. maí 2018· 1 umsögn
Frumvarp til laga um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka
Óskað er eftir umsögnum um drög að nýjum heildarlögum um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.
Frumvarpið var sett á vef Stjórnarráðsins og birt í Samráðsgáttinni til kynningar fyrir almenningi. Ein umsögn barst í gegnum gáttina, frá Samtökum atvinnulífsins. Í umsögninni var gerð athugasemd við að í skilgreiningu á raunverulegum eiganda væri miðað við 10% eignarhald í stað 25% líkt og tilskipunin kveður á um sem lágmarkskröfu. Tekið var fullt tillit til umsagnarinnar.
Mælt var fyrir frumvarpinu á Alþingi 7. nóvember 2018 sjá hér á vef Alþingis https://www.althingi.is/thingstorf/thingmalalistar-eftir-thingum/ferill/?ltg=149&mnr=314
Umsagnir eru birtar eins og Samráðsgáttin birtir þær, með nafni sendanda. Umsagnir sem sendandi óskaði að yrðu ekki birtar eru ekki hér. Heimild: Samráðsgátt stjórnvalda.
Samráðsgátt og Alþingi nota hvort sitt númerakerfi: S-númer í gáttinni er ekki málsnúmer á Alþingi. Alviti tengir samráðsmál við þingmál eftir ráðuneyti, tegund máls, tímasetningu og orðalagi.
Heimild: Samráðsgátt stjórnvalda · Skoða á althingi.is (opnast í nýjum flipa)
